- Casos de defraudación fiscal.
- Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD), como medida por no cumplir con obligaciones fiscales.
- Emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o simuladas.
- No localización de contribuyentes en su domicilio fiscal.
Operaciones simuladas de EFOS y EDOS ¿Cómo puede evitarlo?
¿Que son los EFOS? Son las empresas facturadoras de Operaciones Simuladas. ¿Qué son los EDOS? Son las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, son los clientes de los EFOS. El SAT dio a conocer el “Programa de Ejemplaridad” para identificar casos de defraudación fiscal con el que busca aumentar la recaudación. Esta medida va dirigida a los contribuyentes que caigan en alguno de los siguientes supuestos: